Connect with us

Internacional

NO es una sorpresa: aparecen pruebas de que la banca internacional colabora con grandes grupos criminales

Avatar

Published

on

¡Comparte esta publicación!

El papel de la gran banca internacional para frenar las transacciones de dinero negro proveniente de grupos criminales ha quedado en entredicho. Una filtración pondría de manifiesto la tolerancia que ofrecen las instituciones financieras para mover fondos por todo el mundo.

Los denominados archivos FinCEN incluyen transacciones por valor de dos billones de dólares de los grandes bancos de todo el mundo. Uno de ellos es JP Morgan que movió más de 1.000 millones de dólares en Londres sin conocer de quién procedían. Eran propiedad de uno de los diez delincuentes más buscado por el FBI, en Estados Unidos.

La documentación ha sido obtenida por Buzzfeed News que la ha compartido con el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, la organización que ha revelado otras tramas mundiales como los papeles de Panamá. Son más de 2.500 documentos, la mayor parte de ellos remitidos por los propios bancos sobre conductas sospechosas.

La investigación también demuestra cómo uno de los aliados del presidente de Rusia, Vladimir Putin, recurrió a una cuenta de Barclays Bank en Reino Unido para evitar las sanciones que le había impuesto Estados Unidos. Una parte del dinero de la operación se destinó a comprar obras de arte, según ha publicado Europa Press.

Los documentos apuntan a instituciones financieras de todo el mundo. Por ejemplo, está presente el Banco Central de Emiratos Árabes Unidos por sus sanciones a Irán o Deutsche Bank por mover dinero proveniente del crimen organizado, de organizaciones terroristas y traficantes de droga.

A Standard Chartered se le atribuye también un movimiento de capitales para el Banco Árabe durante más de diez años, a pesar de que una de las cuentas se utilizó para financiar actividades terroristas.

Advertisement

Las consecuencias de la revelación de los secretos pueden llegar a desencadenar procesos judiciales en todo el mundo. E incluso afectar a la seguridad nacional de algunos de los países afectados por las filtraciones.

El nombre de los archivos procede de la Red de Investigación de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés). Es un organismo que obliga a informar de posibles transacciones delictivas en dólares, tanto dentro, como fuera del país.

Advertisement
Click para comentar

Escriba una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

España

Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

Avatar

Published

on

¡Comparte esta publicación!

Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

Advertisement

Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

Advertisement

Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

Continuar leyendo